公司第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2018 年 5 月 23 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的 方式召開(kāi)。會(huì)議由溫增勇董事長(zhǎng)主持，全體 9 名董事出席會(huì)議，其中出席現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議的董事 7 名，獨(dú)立董事張繼德、鐘揚(yáng)飛以通訊表決方式出席會(huì)議，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以記名投票的方式通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)了對(duì)上海證券交易所上證公函【2018】0534 號(hào)《關(guān)于對(duì)廣東 梅雁吉祥水電股份有限公司 2017 年年度報(bào)告的事后審核問(wèn)詢函》的回復(fù)。
表決情況：同意票 9 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。
公司對(duì)上述交易所問(wèn)詢函的回復(fù)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn發(fā)布的《關(guān)于回復(fù)上海證券交易所2017年年度報(bào)告問(wèn)詢函的公告》）。
二、審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報(bào)告（修訂版）》及其摘要。
表決情況：同意票 9 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。
公司《2017 年年度報(bào)告（修訂版）》內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的非公告上網(wǎng)文件。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司
董 事 會(huì)
二 O 一八年五月二十五日
