喜迎改革開(kāi)放四十周年，為貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略，大力弘揚(yáng)團(tuán)結(jié)拼搏、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神風(fēng)貌，提高員工的身體素質(zhì)，增強(qiáng)公司上下的凝聚力和向心力，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司舉辦了第二屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)。
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊冰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)傅新華保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
截至2018年9月30日，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司直屬及控股子公司水電站累計(jì)完成發(fā)電量22,976萬(wàn)千瓦時(shí)，同比下降33.66%?，F(xiàn)將公司直屬及控股子公司各水電站2018年第三季度發(fā)電量完成情況公告如下：
公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2018年10月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由溫增勇董事長(zhǎng)主持，全體9名董事以通訊方式出席會(huì)議并參與投票表決。公司于2018年10月18日以電郵和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)會(huì)議的通知，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
廣東翔龍科技股份有限公司年產(chǎn)3.0萬(wàn)噸亞微米非金屬微粉工程及年產(chǎn)5.0萬(wàn)噸功能性粉體母粒項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目代號(hào):C18011
本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依據(jù)中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則編制
廣東翔龍科技股份有限公司擬增資擴(kuò)股所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目
評(píng)估報(bào)告書(shū) 京亞粵評(píng)報(bào)字【2018】第003號(hào)
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》和公司《董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，就公司出資3060萬(wàn)元對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)廣東翔龍科技股份有限公司進(jìn)行增資事項(xiàng)，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
重要內(nèi)容提示
1、 公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)廣東翔龍科技股份有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股，各股東按持股比例以現(xiàn)金方式出資，合計(jì)增資 8500 萬(wàn)元。公司持有其 36%的股份，按 1.7 元每股的價(jià)格參與本次增資擴(kuò)股，投資金額合計(jì) 3060 萬(wàn)元。
2、 廣東翔龍科技股份有限公司為公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，屬于公司關(guān)聯(lián)方，公司本次增資擴(kuò)股構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司在 2017 年 3 月對(duì)廣東翔龍科技股份有限公司進(jìn)行增資，金額合計(jì) ....
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，獲取了本次董事會(huì)審議事項(xiàng)的相關(guān)資料，聽(tīng)取了有關(guān)人員關(guān)于審議事項(xiàng)的調(diào)研情況?，F(xiàn)就廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于出資3060萬(wàn)元對(duì)廣東翔龍科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“翔龍公司”）進(jìn)行增資的關(guān)聯(lián)交易，發(fā)表事前獨(dú)立意見(jiàn)如下：
秋風(fēng)送爽，丹桂飄香。繽紛九月，梅雁中學(xué)迎來(lái)了新老師新同學(xué)，校園硬件建設(shè)再次升級(jí)，教學(xué)方式更加先進(jìn)開(kāi)放，師生文明禮儀蔚然成風(fēng)，教育管理跨越式發(fā)展。學(xué)校在新的起點(diǎn)上，開(kāi)啟了新的篇章。
截至2018年6月30日，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司及控股子公司水電站累計(jì)完成發(fā)電量11,238萬(wàn)千瓦時(shí)，同比減少46.99%?，F(xiàn)將公司及控股子公司各水電站2018年上半年發(fā)電量完成情況公告如下：
一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
四、 公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊冰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅新華聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
